全球最大加密货币交易所币安（Binance）在 11 月 21 日与美国司法部、商品期货交易委员会（CFTC）、外国资产控制办公室（OFAC）和金融犯罪执法网路部门（FinCEN）达成历史性的和解协议。币安同意认罪、并支付高达 43 亿美元的罚款，以了结美这些美国政府机构的指控。
美国司法部和 FinCEN 将对币安进行大规模监管
据《Cointelegraph》报导，美国司法部在 9 日公开了更多币安认罪协议的纪录，其中币安「合规承诺」的广度和深度，引起了美国证券交易委员会（SEC）前官员 John Reed Stark 的关注。
Stark 周六推文指出，最新公开的文件表明，美国司法部现在对币安享有广泛的监督权，且司法部和 FinCEN 对币安展开的监管范围是前所未有的大规模。此前，币安认罪协议中已揭露 FinCEN 将对币安实施五年的监管。
币安的合规承诺重点包括：
- 当局将能根据合理要求币安提供相关文件、记录和基础设施的存取权限，包括其「前员工、代理人、中介、顾问、代表、分销商、执照、承包商、供应商和合资企业伙伴」的相关资讯。
- 司法部多个刑事相关部门将密切监察币安的活动，包括洗钱和资产追回部门、国家安全部门、反情报和出口管制部门，以及华盛顿西区联邦检察官办公室。基本上涵盖了司法部中可以对任何形式的金融诈欺行为提起刑事诉讼的所有部门。
SEC 前官员：美国政府监管恐导致币安关闭
Stark 估计，币安的合规承诺将让币安耗资数千万甚至数亿美元成本来执行，他认为，币安的和解协议意味著：
币安将提供多年的即时访问、审计、检查和调查权限给 DOJ、FinCEN 以及所有类型的金融监管机构和执法机构，使公司及其客户暴露于全年无休的财务「大肠镜检查」。
这些多重监督无疑将为执法和监管调查和诉讼团队创造的机会，以识别和利用源源不断、新发现的有罪证据。
他的看法是，币安几乎不可能安然度过 DOJ/FinCEN 的审计，「对我来说，整个币安认罪协议的崩溃只是时间问题，币安和 CZ 将受到额外指控，还将出现对其他任何人（合作伙伴、客户、合资企业、合作者等）的新指控。」
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SEC 利用币安认罪协议持续追杀
另外值得注意的是，未与币安达成和解，坚持继续推进对币安诉讼的 SEC，已开始要求法官将币安认罪协议中供述作为事实，纳入该机构的诉讼中，以支持他们对币安的指控。
SEC 在 8 日向法院提交了一份文件，要求法官审理其对币安的诉讼时，应权衡币安和赵长鹏在认罪协议的供述。Stark 解释，SEC 是希望法院对币安认罪协议中的一系列事实采取「司法认知（Judicial Notice）」，这意味著 SEC 希望法官在没有正式出示证据的情况下宣布作为证据提出的事实是正确的。
因为，SEC 认为币安认罪协议中的许多事实不仅强化了 SEC 对币安的指控，更支持 SEC 反对币安当前要求法官驳回 SEC 诉讼的论点。
Breaking News: A Binance Double Whammy. 1) Newly Unsealed US DOJ Filings Could Mean the End of Binance; and 2) SEC Files Supplemental Pleading Against Binance, Strengthening the SEC Binance Lawsuit Exponentially
There’s been a flurry of newly released Binance-related filings… pic.twitter.com/igN2I9Y7cP
— John Reed Stark (@JohnReedStark) December 9, 2023
