比特币在昨（3）日晚间突发数个月来最严重的暴跌灾情，从 45,000 美元上方急挫至 40,750 美元，最大跌幅逼近 10 ％，导致全网爆仓超过 6 亿美元。截稿前 BTC 已回调至 43,088 美元，24 小时跌幅缩小至 4.5%。
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来源：OK Link 数据（@RiverBTC2009）
神秘巨鲸转 USDT 进交易所后，BTC 通常迎来大涨
据小河 2 日撰文分析，该神秘巨鲸从 10 月 20 日开始，陆续从 Tether 铸造获得 18.1 亿枚USDT，并将其转入Kraken、Coinbase、OKX 等合规交易所。
并且该地址在 10 月 20 日至 12 月 9 日期间，累计向交易所转入 17.6 亿枚 USDT，与市场时间点完美契合（同期 BTC 价格从 27,000 一路涨至最高 44,000 美元），判断该巨鲸同期应以买入 BTC 为主，因此他认为该巨鲸可能是本轮小牛行情的「潜在发动机」之一。
但凡该神秘地址频繁转入交易所，BTC 在后几日都会迎来明显拉涨。12 月 9 日停止买入后，12 月 11 日上场变迎来大跌，随后高位震荡至今。
对比来看，该神秘地址基本上可以被确定为此轮行情的现货端主导之一，每次转入交易所活跃的时候，市场价格上涨，沉睡的时候价格震荡 / 下跌。
巨鲸或是北美传统机构
这个被视为「小牛引擎」的神秘巨鲸究竟是何方神圣？小河分析，该地址的操作时间贴近北美作息，且集中在工作日出手，此外他的交易对手方只有 Coinbase、OKX、Kraken 这样的合规机构，买入的资金高达十亿美元级别，因此判断不是币圈机构，而是一家总部在北美的传统机构。
而该地址在 Arkham 平台上被 AI 标记为 “Cumberland DRW”，这是一家总部位于芝加哥的衍生品高频交易公司，在加密货币交易也非常活跃，为机构客户提供交易、研究和托管服务，根据 Cumberland DRW 官网，该公司在 2022 年拥有约 100 亿美元的资产管理规模。
不论该神秘巨鲸背后究竟是谁，高达 22 亿美元的买入，再加上比特币现货 ETF 有望获批的时间逼近，后续其动作对市场造成的影响值得重点关注。
